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公告編號：2021-021
上海伊禾農(nóng)產(chǎn)品科技發(fā)展股份有限公司第四屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2021年12月20日
2.會議召開地點(diǎn)：公司會議室
3.會議召開方式：電話
4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2021年12月17日以電話方式發(fā)出
5.會議主持人：蔣佳
6.會議列席人員：董事會秘書及其他高級管理人員
7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況
會議應(yīng)出席董事7人，出席和授權(quán)出席董事7人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于調(diào)整收購一重天潤綠色冷鏈發(fā)展有限公司股權(quán)價格的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司于2021年10月21日召開第四屆董事會第六次會議，同意收購廣東新供銷天潤糧油集團(tuán)有限公司持有的45%一重天潤綠色冷鏈發(fā)展有限公司（以下簡公告編號：2021-021股權(quán)，交易價格不超過4600萬元,議案內(nèi)容詳見公司于2021年10月21日在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四屆董事會第六次會議決議公告》，公告編號為2021-015。
公告編號：2021-021
股權(quán)，交易價格不超過4600萬元,議案內(nèi)容詳見公司于2021年10月21日在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四
屆董事會第六次會議決議公告》，公告編號為2021-015。
根據(jù)一重天潤股東全部權(quán)益市場價值資產(chǎn)評估報(bào)告，調(diào)整本次一重天潤45%股權(quán)收購的價格為不超過4800萬元。本次收購的其他事項(xiàng)不變，詳見公司于2021年10月21日在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)（www.neeq.com.cn）上披露的公司《購買資產(chǎn)的公告》，公告編號為2021-016。
2.議案表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《上海伊禾農(nóng)產(chǎn)品科技發(fā)展股份有限公司第四屆董事會第七次會議決議》
上海伊禾農(nóng)產(chǎn)品科技發(fā)展股份有限公司
董事會
2021年12月21日
